۷ خطای راهبردی دولت در پی‌گیری FATF و راهکاری برای برون‌رفت
۱۳۹۸/۱/۲۶
۷ خطای راهبردی دولت در پی‌گیری FATF و راهکاری برای برون‌رفت
بازدید : ٣١
مشروط کردن تصویب لوایح FATF به اقدام اروپا شرطی کردن مردم است
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
مشروط کردن تصویب لوایح FATF به اقدام اروپا شرطی کردن مردم است
بازدید : ٥١
منظور از گام بعدی FATF درباره ایران چیست؟
۱۳۹۷/۱۲/۱۲
منظور از گام بعدی FATF درباره ایران چیست؟
بازدید : ٥٢
تصمیم‌گیری مجمع‌ تشخیص درباره «پالرمو» به سال آینده موکول شد
۱۳۹۷/۱۲/۱۱
تصمیم‌گیری مجمع‌ تشخیص درباره «پالرمو» به سال آینده موکول شد
بازدید : ٦٤
اجرایی شدن تهدید FATF بر وضعیت بانکی ایران چه تاثیری دارد
۱۳۹۷/۱۲/۶
اجرایی شدن تهدید FATF بر وضعیت بانکی ایران چه تاثیری دارد
بازدید : ٦٣
شش نکته مهم بیانیه جدید FATF درباره ایران
۱۳۹۷/۱۲/۵
شش نکته مهم بیانیه جدید FATF درباره ایران
بازدید : ٤٩
ایران در صورت پذیرش FATF با دور زدن تحریم‌ مرتکب جرم می‌شود
۱۳۹۷/۱۲/۱
ایران در صورت پذیرش FATF با دور زدن تحریم‌ مرتکب جرم می‌شود
بازدید : ٦٨
ارتباط عملیاتی شدن اینستکس با اجرای برنامه اقدام FATF چیست؟
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
ارتباط عملیاتی شدن اینستکس با اجرای برنامه اقدام FATF چیست؟
بازدید : ٦٥
قرار نبود و نبايد ارتباطی بين اینستکس و FATF برقرار کنند/ عراق، محل رصد ایران نیست
۱۳۹۷/۱۱/۱۶
قرار نبود و نبايد ارتباطی بين اینستکس و FATF برقرار کنند/ عراق، محل رصد ایران نیست
بازدید : ٤٨
سردار وحیدی: آغاز به کار کانال مالی ویژه اروپا تاثیری در تصمیم گیری مجمع در خصوص پالرمو نخواهد داشت
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
سردار وحیدی: آغاز به کار کانال مالی ویژه اروپا تاثیری در تصمیم گیری مجمع در خصوص پالرمو نخواهد داشت
بازدید : ٨٧
FATF برای تسلط بر منابع مالی کشورها طراحی شده/ اعتراف موسسه آمریکایی به رتبه هفتم ایران در قدرت جهانی
۱۳۹۷/۱۰/۲۹
FATF برای تسلط بر منابع مالی کشورها طراحی شده/ اعتراف موسسه آمریکایی به رتبه هفتم ایران در قدرت جهانی
بازدید : ٦٢
FATF منجر به اشراف اطلاعاتی اجانب بر شریان‌های بانکی کشور خواهد شد
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
FATF منجر به اشراف اطلاعاتی اجانب بر شریان‌های بانکی کشور خواهد شد
بازدید : ٥٢
کره شمالی با وجود پیوستن به CFT و پالرمو از لیست سیاه FATF خارج نشده است+ سند
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
کره شمالی با وجود پیوستن به CFT و پالرمو از لیست سیاه FATF خارج نشده است+ سند
بازدید : ٧٠
لوایح پالرمو، پولشویی و CFT با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی مغایرت دارد
۱۳۹۷/۹/۲۷
لوایح پالرمو، پولشویی و CFT با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی مغایرت دارد
بازدید : ٩١
شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است/ ایرادات به CFT یازده‌گانه است
۱۳۹۷/۹/۲۵
شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است/ ایرادات به CFT یازده‌گانه است
بازدید : ٦٧
دو لایحه مرتبط با fatf از دستور کار مجمع تشخیص خارج شود
۱۳۹۷/۹/۲۲
دو لایحه مرتبط با fatf از دستور کار مجمع تشخیص خارج شود
بازدید : ٦٧