۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت  | با تصویب نمایندگان مجلس راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت  | طبق مصوبه مجلس مقررات تشدید و تخفیف مجازات پولشویی تعیین شد
نمایندگان مجلس با مجازات شروع به جرم و معاونت در پولشویی مطابق با قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت  | بر اساس مصوبه مجلس دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند
وکلای ملت در نشست علنی امروز مجلس، مصوب کردند دستگاه های متخلف در اجرای قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم شوند.
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت  | مجلس مقرر کرد مجازات حبس تعزیری درجه پنج در انتظار محکومان به افشای اسناد مرتبط با پولشویی
نمایندگان مجلس مقرر کردند افشای اطلاعات و اسناد مرتبط با پولشویی ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت  | طبق مصوبه مجلس اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مصادره می‌شود
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرند که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره شود.
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت  | طبق مصوبه مجلس شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرم پولشویی اختصاص می‌یابد
نمایندگان مجلس مقرر کردند شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص یابد.
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ ارديبهشت  | به منظور اجرای قانون مبارزه با پولشویی «مرکز اطلاعات مالی» در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود
به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود.
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ ارديبهشت  | حاجی دلیگانی به فارس خبر داد درخواست نمایندگان از لاریجانی برای رأی‌گیری علنی درباره لایحه مبارزه با پولشویی+متن
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از درخواست تعدادی از نمایندگان از رئیس مجلس برای رأی‌گیری علنی درخصوص مواد باقی مانده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس خبر داد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت  | طبق مصوبه مجلس دستگاه‌های اجراکننده قانون مبارزه با پولشویی مشخص شدند
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز خانه ملت دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجراکننده قانون مبارزه با پولشویی را مشخص کردند.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت  | بر اساس مصوبه مجلس شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می‌شود
طبق مصوبه نشست علنی امروز مجلس، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می شود.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت  | بر اساس مصوبه امروز مجلس «پولشویی» به مبادله عوایدی به منظور کتمان کردن منشأ مجرمانه اطلاق می‌شود
طبق مصوبه امروز مجلس، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، اطلاق می‌شود.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت  | در صحن علنی مجلس موضوع نامشروع بودن اموال حاصل از پولشویی به کمیسیون قضایی ارجاع شد
ماده مربوط به نامشروع بودن اموال حاصل از پولشویی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به کمیسیون قضایی ارجاع شد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت  | طبق مصوبه مجلس ادوات و تجهیزات به دست آمده از پولشویی توقیف می‌شود
بر اساس مصوبه امروز مجلس، ادوات و تجهیزات به دست آمده از پولشویی توقیف می‌شود.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت  | «اتاق جنگ علیه ایران»/ آیت‌الله کعبی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد: تلاش وزارت خزانه‌داری آمریکا برای محاصره مالی مقاومت با پیوستن به قراردادهای پولشویی
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌دنبال تضعیف پول ملی، ایجاد انسداد اقتصادی نسبت به مباحث ارزی و محاصره مالی مقاومت از طریق پیوستن به قراردادهای مربوط به پولشویی است.
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ ارديبهشت  | کولیوند در مخالفت با لایحه مبارزه با پولشویی: ضابط بودن اطلاعات سپاه در لایحه مبارزه با پولشویی قید نشده است
نماینده مردم کرج در مجلس، گفت: در ضابطین قضایی ما قانونی داریم که بر اساس آن اطلاعات سپاه به عنوان ضابط معرفی شده است اما متأسفانه در لایحه مبارزه با پولشویی این موضوع قید نشده است.
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ ارديبهشت  | کاتب در موافقت با لایحه مبارزه با پولشویی: فساد و ارتجاع در کشور ناشی از وجود پولشویی است/ پولشویی اعتماد عمومی در بازار مالی دنیا را کاهش داده است
نماینده مردم گرمسار در مجلس گفت: فساد و ارتجاع که در سطح جامعه شکل می‌گیرد ناشی از وجود پولشویی در کشور است.