به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) خانه ملت، در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 7 این لایحه موافقت کردند.

 

به موجب ماده ۷ لایحه مذکور، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

 

الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

 

تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

 

ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.

 

ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

 

بر اساس تبصره این لایحه، این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.

 

ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.

 

تبصره دیگر این ماده عنوان می کند که هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386  عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری کند علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.

 

انتهای پیام/

 

دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
وکلای ملت در نشست علنی امروز مجلس، مصوب کردند دستگاه های متخلف در اجرای قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم شوند.
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
38%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
14%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
47%
 
قانون بازنگری بانک مرکزی آماده تقدیم به مجلس است | آقایان نیلی و حکیمی در گفتگوی ویژه خبری
٤١:١٦
قانون بازنگری بانک مرکزی آماده تقدیم به مجلس است | آقایان نیلی و حکیمی در گفتگوی ویژه خبری
بازدید : ٤٨٧٨
ثمره میان وحدت حوزه و دانشگاه برای جامعه | گفتگو با آقایان حبیبی و نبویان در دیروز، امروز، فردا
١٨:٠٥
ثمره میان وحدت حوزه و دانشگاه برای جامعه | گفتگو با آقایان حبیبی و نبویان در دیروز، امروز، فردا
بازدید : ٦٥٨٧
نقد و بررسی بودجه سال ۹۳ در برنامه مناظره
٢٠:٣٣
نقد و بررسی بودجه سال ۹۳ در برنامه مناظره
بازدید : ٤٤١٩
رییس کمیسیون اصل ۹۰ : بابک زنجانی باید چک ۴ میلیارد یورویی تامین اجتماعی را برگرداند
رییس کمیسیون اصل ۹۰ : بابک زنجانی باید چک ۴ میلیارد یورویی تامین اجتماعی را برگرداند
بازدید : ١٦٣٢
بررسی طرح شبنم و ایران کد | در برنامه مناظره این هفته
٢٠:٠٨
بررسی طرح شبنم و ایران کد | در برنامه مناظره این هفته
بازدید : ٥٧٨٧
هدف تروریست ها از انفجار بیروت | گفتگوی اختصاصی با آقای سید حسین نقوی حسینی
هدف تروریست ها از انفجار بیروت | گفتگوی اختصاصی با آقای سید حسین نقوی حسینی
بازدید : ٢٣٩٧
بررسی اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در برنامه مناظره
٢٢:٠٤
بررسی اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در برنامه مناظره
بازدید : ٤٢٠٥
تیم مذاکره کننده از خطوط قرمز عبور نکرده است | سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
تیم مذاکره کننده از خطوط قرمز عبور نکرده است | سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
بازدید : ١٤٢٠
تحصن مجلس ششم تندروی بود/ حوادث سال۸۸ تلخ بود | حجت‌الاسلام انصاری در برنامه شناسنامه
٢٠:٢١
تحصن مجلس ششم تندروی بود/ حوادث سال۸۸ تلخ بود | حجت‌الاسلام انصاری در برنامه شناسنامه
بازدید : ٤٨٢٢
تصویب اصلاحیه کلیات بودجه سال 1392 | گفتگوی خبری با آقایان نوبخت و حجت الاسلام مصباحی مقدم
١٥:٣١
تصویب اصلاحیه کلیات بودجه سال 1392 | گفتگوی خبری با آقایان نوبخت و حجت الاسلام مصباحی مقدم
بازدید : ٤٦٣٢
رابطه گرگ و میش مدنظر امام کاملا واضح است و نیازی به نظرسنجی ندارد | آشنا و افروغ در دیروز،امروز،فردا
١٩:٠٨
رابطه گرگ و میش مدنظر امام کاملا واضح است و نیازی به نظرسنجی ندارد | آشنا و افروغ در دیروز،امروز،فرد...
بازدید : ٥٤٦٧
آلودگی برنج هایی که تکذیب می شوند! | گفتگو با محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان
آلودگی برنج هایی که تکذیب می شوند! | گفتگو با محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان
بازدید : ١٧٤٤
حسین شیخ‌الاسلام: روحانی درباره مذاکره با آمریکا ریسک بزرگی کرده است!
حسین شیخ‌الاسلام: روحانی درباره مذاکره با آمریکا ریسک بزرگی کرده است!
بازدید : ١٩٧٦
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو