FATF :

گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف‌‌ای‌تی‌اف (به انگلیسی: FATF) همچنین شناخته شده با نام (Groupe d'action financière (GAFI, یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه فت اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.

 

در مسیر زمان فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.

 

این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.

 


دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
دولت باید یک دوره مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران داشته باشد و این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست.
 
بنظر شما تغییر سیستم اقتصادی دولت و حذف افرادی مثل دکتر طیب نیا به چه میزان به تحقق وعده های اقتصادی دولت کمک کرد؟
زیاد
10%
 
متوسط
10%
 
کم
78%
 
اعمال نفوذ گروه جی 20 بر FATF/ تعریف جی 20 از تروریسم مبنای عمل FATF است
اعمال نفوذ گروه جی 20 بر FATF/ تعریف جی 20 از تروریسم مبنای عمل FATF است
بازدید : ٤٩
عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF/ مصوبه دولت جایگزین لایحه دو فوریتی‌ شد
عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF/ مصوبه دولت جایگزین لایحه دو فوریتی‌ شد
بازدید : ٥٧
ارتباط عملیاتی شدن اینستکس با اجرای برنامه اقدام FATF چیست؟
ارتباط عملیاتی شدن اینستکس با اجرای برنامه اقدام FATF چیست؟
بازدید : ١٠٦
قرار نبود و نبايد ارتباطی بين اینستکس و FATF برقرار کنند/ عراق، محل رصد ایران نیست
قرار نبود و نبايد ارتباطی بين اینستکس و FATF برقرار کنند/ عراق، محل رصد ایران نیست
بازدید : ٨١
FATF برای تسلط بر منابع مالی کشورها طراحی شده/ اعتراف موسسه آمریکایی به رتبه هفتم ایران در قدرت جهانی
FATF برای تسلط بر منابع مالی کشورها طراحی شده/ اعتراف موسسه آمریکایی به رتبه هفتم ایران در قدرت جهان...
بازدید : ٩٨
FATF منجر به اشراف اطلاعاتی اجانب بر شریان‌های بانکی کشور خواهد شد
FATF منجر به اشراف اطلاعاتی اجانب بر شریان‌های بانکی کشور خواهد شد
بازدید : ٧٨
بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF /شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی
بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF /شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی
بازدید : ١٣٤
نظریه خیالی تاثیر تصویب لوایح FATF روی قیمت ارز چگونه باطل شد+ نمودار
نظریه خیالی تاثیر تصویب لوایح FATF روی قیمت ارز چگونه باطل شد+ نمودار
بازدید : ٨٦
مبادله اطلاعات صرافی ها در قالب FATF چه بلایی بر سر قیمت ارز آورد
مبادله اطلاعات صرافی ها در قالب FATF چه بلایی بر سر قیمت ارز آورد
بازدید : ٩٨
نقش ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران در قالب تعهدات FATF در بحران اخیر ارزی
نقش ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران در قالب تعهدات FATF در بحران اخیر ارزی
بازدید : ١٢٠
نمایندگانی که به «FATF» رای مثبت بدهند را به مردم معرفی می‌کنیم
نمایندگانی که به «FATF» رای مثبت بدهند را به مردم معرفی می‌کنیم
بازدید : ١٦٣
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو